Evaziune de 6 milioane de lei la companii ce prestau servicii de perfectare a actelor pentru obținerea cetățeniilor R. Moldova și României

Câteva companii ce prestează servicii de perfectare a actelor necesare pentru obținerea cetățeniilor R. Moldova și României sunt vizate într-o anchetă penală privind evaziune fiscală și spălări de bani în valoare de 6 milioane de lei. Schema a fost deconspirată de procurorii pentru cauze speciale și inspectorii fiscali, care au organizat 12 percheziții în această cauză.  

Conform investigațiilor, după primirea cetățeniei Republicii Moldova, se perfectau actele și se depuneau la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, pentru obținerea cetățeniei statului român. Pentru serviciile prestate, companiile efectuau încasările atât în lei, cât și în valută și monedă electronică, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare. În dosar sunt vizate și două persoane din conducerea unei companii.

În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte documente cu semne de falsificare, perfectate pentru persoane străine, prioritar cetățeni ai Federației Ruse.