Trei administratori ai unei fabrici de geamuri termopane sunt suspectați de evaziuni fiscale de 40 de milioane de lei comise în urma unor scheme ilegale puse la cale în perioada
Trei administratori ai unei fabrici de geamuri termopane sunt suspectați de evaziuni fiscale de 40 de milioane de lei comise în urma unor scheme ilegale puse la cale în perioada
Două companii de transport care organizează curse spre statele UE și în Rusia au pus la cale, în ultimii doi ani, o schemă de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului se
O schemă de evaziune fiscală de peste șapte milioane de lei în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului a fost descoperită în capitală. Procurorii pentru cauze speciale anunță că în această cauză
O companie de construcție din Chișinău și responsabili din cadrul firmei sunt vizați într-o anchetă privind organizarea unei scheme de evaziune fiscală de aproximativ opt milioane de lei. Acțiunile au
Cinci persoane, inclusiv lideri ai Platformei de tranzacționare „TUX”, au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecții au fost săltați în cadrul a 28 de
Câteva companii ce prestează servicii de perfectare a actelor necesare pentru obținerea cetățeniilor R. Moldova și României sunt vizate într-o anchetă penală privind evaziune fiscală și spălări de bani în
Trei administratori ai unui lanț de restaurante din Chișinău au fost obligați de instanță să achite amenzi de 800 de mii de lei pentru eschivarea de la plata TVA. Procuratura
Oamenii legii efectuează noi percheziții în Chișinău într-o cauză penală deschisă pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Inspectoratul General al Poliției precizează că este vizat un agent economic. La
Reprezentanți ai unui liceu privat din Capitală au pus la cale o schemă de evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei, bani din care ulterior au cumpărat mașini de
Patru agricultori din nordul R. Moldova au fost reținuți pentru evaziune fiscală și spălări de bani. Procurorii pentru cauze speciale, de comun cu inspectorii fiscali, anunță deconspirarea unei scheme cu
Un bărbat riscă până la 10 ani de pușcărie, după ce a încercat să-și ascundă veniturile nedeclarate la Serviciul Fiscal prin intermediul unei scheme de tranzacționare a criptomonedelor. În cadrul
O asociație patronală este vizată într-o anchetă penală fiind suspectată de evaziune fiscală și spălări de bani în proporții de peste 11 milioane de lei. Schema ar fi fost pusă
La Palatul Cotroceni a avut loc luni ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), prezidată de președintele României, Nicușor Dan. Membrii Consiliului au analizat o agendă complexă, ce a
O companie de taximetrie din Chișinău este investigată pentru tăinuirea de la stat a impozitelor și taxelor de circa 13 milioane de lei, în perioada anilor 2019-2021. Astfel, potrivit Serviciului
Administratorul unei companii de telemarketing este cercetat de procurori, polițiști și inspectori fiscali pentru evaziuni de peste 17 milioane de lei. Firma, care promova produse și efectua vânzări prin intermediul
Oamenii legii anunță destructurarea unei scheme de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari pentru perioada anului fiscal 2022, de către o rețea de restaurante ce își desfășoară activitatea pe
Oamenii legii au desfășurat, luni, șapte percheziții într-o rețea de localuri în diferite sectoare ale Capitalei, care au dus la reținerea administratorului de facto a restaurantelor, pentru spălare de bani